회사법 및 회사 법의 집행 규정에 따라 이사회는 회사의 사업 실행이 법률 및 규정 및 설립 기사를 준수하고 운영의 적절성을 보장하고 다음과 같이 내부 통제 시스템을 구축하기위한 기본 정책을 확립하기 위해 모니터링해야합니다.

1. 이사 및 직원의 성과가 법률 및 규정 및 설립 기사를 준수하도록하는 시스템

• (1)이 회사는 이사와 직원이 관련 법률 및 규정, 설립 기사 등을 준수하고 윤리적 견해로 비즈니스 활동을 수행하는 조직 문화를 만들기 위해 행동 강령, 규정, 규칙 등을 설정합니다.
• (2)이 회사는 규정 준수 프로모션 시스템을 구축했으며 규정 준수를위한 노력에 대해 논의하고 홍보합니다.
• (3)이사와 직원이 법률 및 규정 위반 및 내부 규정 위반에 관한 법률 및 규정 또는 기타 중요한 사실을 발견하면 즉시 감사인에게보고하고 이사회에 신속하게보고합니다.
• (4)우리는 상담 센터 및 헬프 라인 (타사 조직의 수신)에 대한보고 시스템에 대한 공개 통지를하고, 내부 고발자 시스템의 사용을 홍보하며, 법률, 규정 또는 행동 강령을 위반할 수있는 사실을 신속하게 감지하기 위해 노력할 것입니다.
• (5)관리에 중대한 영향을 미치는 사기 행위의 원인 또는 재발을 방지하기위한 조치 제정 및 요약 결과에 근거하여 이사회는 재발을 방지하기위한 조치를보고합니다. 준수 부서는 재발을 방지하기위한 조치 구현과 같은 활동을 촉진합니다. 또한 Zennoh Group의 회원으로서 동시 프로젝트 검사를 수행하고 확인하기 위해 노력할 것입니다. 이 검증은 내부 제어의 모니터링으로 수행됩니다.
• (6)이 회사는 시민 사회의 질서와 안전에 위협을주는 반 사회적 세력과의 관계를 차단하고 경찰과 같은 외부 전문 기관과 긴밀히 협력하여 이러한 반 사회적 세력에 대한 확고한 태도로 대응할 것입니다.
• (7)비즈니스에서 배운 상장 회사 등의 중요한 미공개 사실을 적절하게 관리합니다.

2. 이사 직무 실행과 관련된 정보의 저장 및 관리 시스템

• (1)이 회사는 법률 및 규정에 따라 이사 및 직원의 의무와 관련된 다양한 문서, 보고서 등을 적절히 생성, 저장 및 관리합니다.
• (2)문서 관리 부서 (공식)는 주주 회의 회의록 및 이사회 회의 분과 같은 이사의 업무 실행에 필요한 문서를 저장하고 관리하여 이사 및 감사인이 항상이를 볼 수 있도록합니다.
• (3)정보 관리 부서 (공식)는 법률 및 규정에 따라 개인 정보를 엄격하게 관리해야합니다.

3. 손실 위험 관리에 관한 규정 및 기타 구조

• (1)이 회사는 위험 관련 규정 등을 효과적이고 포괄적으로 확립, 수정 및 폐지합니다.
• (2)우리 회사는 위험 사례가 가능한 한 많이 발생하는 것을 방지하고, 대책을 미리 만들고, 위험을 이해하고 관리하기 위해 노력합니다.

4. 이사의 의무가 효율적으로 수행되도록하는 시스템

• (1)회사는 이사회의 규칙 (규정 및 규정)에 결의 및보고 문제를 지정해야합니다. 또한, 우리 회사는 운영의 효율적인 운영을 보장하기 위해 의무 및 권한 (규정 및 규정)에 대한 규칙을 수립했습니다.
• (2)이사들은 이사회에 3 개월에 한 번 이상의 직무에 대해보고합니다.
• (3)이사회는 최소한 3 개월마다 개최되며 유연한 결정을 내리기 위해 필요에 따라 특별한 기준으로 개최 될 것입니다.
• (4)이사회는 연례 계획을 결정하고 실행 상태를 감독합니다.

5. Zennoh Group (카지노 검증 사이트rporate Group)의 운영의 적절성을 보장하는 시스템

우리는 법과 규정에 따라 Zenno와 Zenno Group 간의 거래를 적절하게 수행 할뿐만 아니라 Zenno Group이 적절하게 운영되도록하기 위해 다음 조치를 취합니다.

• (1)위기가 발생한 경우 모회사에 연락하는 시스템 개발.
• (2)스캔들 등을 예방하기 위해 직원 교육 및 교육 구현
• (3)정기적으로 모회사에 재무 상태를보고합니다.
• (4)모회사 등의 감사 및 조사 수락

6. 감사인의 보조 직원과 관련된 문제 및 이사로부터 직원의 독립성과 관련된 문제

• (1)감사인의 감사의 효율성을 향상시키고 감사 업무의 원활한 성과를 보장하기 위해 감사인이 요청할 때 직무 수행을 지원할 직원을 설립 할 것입니다.
• (2)경영진은 직원의 인사 평가, 양도, 징계 조치 등을 다루기 전에 감사인의 의견에 동의하고 승인해야합니다.

7. 이사 및 직원의 감사인에게보고하기위한 시스템 및 보고서를 작성한 사람이 보고서의 결과로 불리하게 취급되지 않도록하는 시스템

• (1)회사는 감사인의 역할을 이사 및 직원에게 명확하게 전달하고 필요한 경우 직접보고하고 상담 할 수 있음을 알릴 것입니다.
• (2)회사는 업무 규칙에 따라 이사 나 고용주가 감사 및 감독 이사회 멤버에게보고하는 경우 내용에 관계없이 바람직하지 않은 것으로 취급되지 않을 것입니다.
• (3)이사 및 직원은 감사 및 감독 이사회 구성원의 요청에 따라 직무 상태 및 기타 문제에 대해 수시로보고합니다.
• (4)감사관이 조회하도록 요청받는 내부 문서를 제출하라는 요청을받는 부서는 신속하게 제출됩니다.

8. 감사 의무 실행에 발생한 비용과 관련된 문제

• (1)회사는 감사 자의 의무 실행에 필요한 비용을 예산으로 예산을 세우고 사전 지불 요청 등이 있으면 요청이 부적절하지 않은 한이 요청에 즉시 응답합니다.
• (2)회사는 응급 또는 임시 비용으로 소비 된 비용에 대해 감사인 이후의 상환 요청에 응답 할 것입니다.
• (3)감사인은 외부 전문가와 독립적으로 계약을 맺고 감사 작업에 대한 조언을받을 수 있습니다.

9. 기업 감사인의 감사가 효과적으로 수행되도록하는 시스템

• (1)이사회에 참석하는 것 외에도 감사인은 필요한 것으로 간주되는 중요한 회의에 참석하고 의견을 표명 할 것입니다.
• (2)감사관은 언제든지 회계 시스템과 같은 내부 정보 시스템에 대한 정보를 볼 수 있습니다.
• (3)CEO는 정기적으로 내부 고발자 시스템의 운영 상태 인 "Compliance Helpline"에 대해 감사관에게보고합니다. 또한 이사와 직원이 법률 및 규정을 위반하고 다양한 규정을 준수한다는 사실이 있다고 생각하거나 다른 비상 보고서가 필요한 경우 즉시 감사인에게보고합니다.
• (4)CEO는 정기적으로 의견을 교환하고 감사인의 요청에 응답합니다.

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